12月21日，“警民直通車浦東”釋出公告，近期，上海市公安局浦東分局依法對金恪控股集團股份有限公司（下稱“金恪集團”）、豔陽（中國）度假連鎖集團有限公司（下稱“豔陽度假”）及其關聯企業以涉嫌非法集資犯罪立案偵查。
涉嫌非法集資
“警民直通車浦東”公告，警方已對多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施為全面查清案情、全力追贓挽損，警方要求投資人進行報案。
同時，公安機關還告誡本案非法集資行為人（包括“金恪集團”“豔陽度假”及其關聯企業的高管、業務人員及其他為募集資金提供幫助的人員），自通告發布之日起，應立即前往上海市公安局浦東分局經偵支隊全額退繳非法獲取的佣金、提成、返點等違法所得，或將違法所得依法退還至公安機關指定的涉案贓款退款賬戶退款時註明“退繳贓款人”（退繳贓款前需與承辦民警核對退繳贓款金額）。對於構成非法集資罪且拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究刑事責任。
目前，公安機關正全面蒐集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作，最大限度保護投資人合法權益。請廣大投資人積極配合警方調查取證，依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動，透過法律途徑維護自身合法權益。
突然爆雷
“我們是家裡老人買的，當時簽訂的是一類‘客房租賃’合同，已經買了很多年。之前兌付一直很正常，今年8月後先是付息時間推遲，到了10月就徹底不能還本付息了。”有投資者家屬向券商中國記者表示。
另一投資者稱，自己是經朋友介紹參與了豔陽組織的旅遊活動，在豔陽推介下籤訂了“客房租賃”合同，繳納押金數十萬元，成為“會員”。此後又投資了該平臺的相關股權產品，合計投資金額近百萬。“會員有贈送的積分，可以在平臺相關酒店等消費，像我已經退休了，平時主要就是跟著旅旅遊、收收利息，身邊很多投資者也都這樣，沒想到突然就爆雷了。”該名投資者稱。
天眼查顯示，金恪集團成立於2014年6月，註冊資本32億元，法定代表人為任松，任松也是公司董事長、總經理。公司現有股東為深圳金言恪行控股有限公司（下稱“金言恪行”）和王建峰，持股比例分別是99%和1%。穿透來看，金恪集團實際控制人為王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰還透過深圳豔陽度假旅遊投資發展有限公司和上海森貴投資合夥企業（有限合夥）控股金言恪行，從而實際控制71%的金恪集團股份。
值得注意的是，金恪豔陽及其股東、高管名下關聯公司數量驚人，關係錯綜複雜，且近幾年進行過大量變更登出，並涉及眾多法律糾紛。去年9月，金言恪行及其法定代表人任松曾被採取限制消費措施。
10月21日，金恪集團旗下上海豔陽國際旅行社有限公司對外公告，稱因公司經營出現問題，決定暫停開展所有業務。10月27日凌晨，金恪集團在官微釋出《關於延期召開投資人大會的公告》，稱“由於集團公司運營情況、財務狀況等目前仍在梳理與統計過程中，兌付方案尚無法確定，故原定於2024年10月28日召開的投資人大會無法如期舉辦”。
由於金恪豔陽方面一直沒有明確說法，大量投資人選擇向公安機關報案，另有不少公司員工因工資拖欠向有關部門申請勞動仲裁。直至11月下旬，公安機關正式對金恪集團、豔陽度假及其關聯公司立案，案由為涉嫌非法吸收公眾存款。而在今日正式釋出的警情公告中，案由已變為涉嫌非法集資，說明經過調查，警方已對案件做出了新的定性。
責編：梁秋燕
校對： 劉榕枝
